Scuba Diving Magazine me solicitó información sobre los yates de BUDDY DIVE LIVEABOARD que fueron incautados por el delito de lavado de activos

Hola, Soy un editor de \"Undercurrent,\" una revista para los buceadores que se base en San Francisco, Estados Unidos ( www.undercurrent.org ). Estoy escribiendo una historia sobre Buddy Dive, y por qué dejé de operación de sus barcos de buceo en las Islas Galápagos . Un agente de viajes de Galápagos me dijo que la razón por Buddy Dive cerrado se debe a problemas financieros con el astillero Maridueña. Esto es lo que esta persona me escribió sobre el tema: \"El gobierno de Ecuador ha confiscado los barcos Buddy Dive . Coincidentemente, Buddy Dive luego anunció el \'cese\' de sus operaciones Galapagos. Esto se remonta a los impuestos que no se pagan cuando se construyó la nave en Maridueña. Como ya he dicho, se les intentar tomar los barcos a Panamá después de haber sido suspendido, sin embargo, se les negó el reabastecimiento en Galápagos, por lo que no podían salir, lo que dio tiempo al gobierno para hacer su movimiento. \" Para escribir esta historia, tengo que asegurarme de que tengo hasta a información precisa y actualizada. Me pregunto si alguien en Mariduena puede confirmar esta información sobre Buddy Dive, o me da la historia exacta de lo que pasó sobre el pago de los barcos de buceo Budddy ? Además, si hay alguien más me recomienda entrevista para obtener más información, por favor hágamelo saber . Usted puede enviarme un correo electrónico sus comentarios, o me llaman en California en 1-415-215-4976 . Gracias de antemano, Vanessa Richardson Senior Editor, Undercurrent www.undercurrent.org ___________________________________________________________________________________________________________________________ Miss Vanessa Richardson Senior Editor, Undercurrent www.undercurrent.org Sincerly: Permitame presentarme soy el Abogado Sohar Romero Crespo, miembro del Consultorio Jurídico “Dr. Celio Romero Vicuña” que tiene más de 45 años en el medio, fuimos contratados por el grupo Maridueña (Varadero Maridueña S. A., ASTILLEROS MARIDUEÑA), como Abogados externos para la defensa de sus intereses en el conflicto producido por la construcción de dos yates de aluminio llamados “WOLF BUDDY” y “DARWIN BUDDY”, cuya construcción fue encargada por la compañía BUDDY DIVE RESORT B. V., empresa del grupo empresarial conocido como SAPIAS HOLDING CURACAO B. V. (SAPHIAS HOLDING BV), siendo el principal de esa compañía el Señor Martinus (Martien) Antonius Van Der Valk, la información que usted recibió esta muy distorsionada de la realidad, voy a explicar la situación: En primer lugar la Constitución del Ecuador prohíbe la confiscación de bienes, cualquiera que sea su naturaleza (Art. 323: “...Se prohíbe toda forma de confiscación...”) De tal forma que el Gobierno ecuatoriano no ha confiscado los yates ni lo puede hacer. El asunto se originó el 24 de septiembre de 2011, cuando con una orden de un Juez Constitucional, como medida cautelar los pescadores Luis Culqui Rumipamba y Dimas Bolaños Pombosa, con la ayuda del Señor Martinus Antonius Van Der Valk, se llevaron los yates construidos por VARADERO MARIDUEÑA S. A., sin pagar el precio que correspondía a los trabajos adicionales al contrato principal. Esta situación se produjo porque el estudio Pérez Bustamante & Ponce (Abogados, Procuradores y Apoderado de Martinus Antonius Van Der Valk, Sapias Holding Curaco B. V.), trataron de evadir el pago del impuesto al valor agregado del 12% en la facturación de los yates(US $ 660 000,00); y eso lo usaron de pretexto para no pagar los trabajos adicionales quedando adeudando a la compañía VARADERO MARIDUEÑA S. A., la suma total de US $ 3'872 000,00(incluido impuesto). Ellos siempre alegaron que no tenían que pagar el impuesto al valor agregado, pero jamás tuvieron autorización de ninguna autoridad para la facturación con tarifa cero, razón por la que fueron sancionados por los organismos de control por el mal uso que hicieron de las preferencias para la construcción al amparo de una ley especial denominada LEFORTAC, por lo novedoso de la construcción ya que estos yates son los primeros de esas dimensiones que se construyen en Ecuador en aluminio naval, nuestras leyes no contemplaban exención tributaria para naves de aluminio. Para poder llevarse sin pagar los yates ellos falsificaron documentos públicos como la Escritura de entrega de obra documentos que en nuestro país es el que acredita la venta de los yates por el constructor al armador, y matricularon ilegalmente e ilícitamente los yates a nombre de Dimas Bolaños Pombosa y Luis Culqui Rumipamba, en dicho documento falso el cual está demandado la nulidad hacen creer que todo se ha pagado a la empresa VARADERO MARIDUEÑA S. A., y producto de ello el Juez ordena el despojo de los yates y la entrega de los mismo al comprador moroso. Al hacerme cargo de la defensa descubrí la falsificación del título de propiedad de las naves, situación que los Abogados anteriores de la empresa habían ocultado a mi cliente, porque ellos fueron quiénes hicieron los trámites con los documentos falsos para matricular las naves actuando con total deslealtad en contra de los intereses de su cliente. Al proceder a cobrar los valores adeudados acudí a los Jueces para pedir el embargo preventivo de los Yates por la falta de pago del precio esto se ordenó el día 5 de abril de 2012, pero sorprendentemente luego de tres semanas se revoca el embargo, no hay que olvidar Pérez Bustamante & Ponce (Abogados, Procuradores y Apoderado de Martinus Antonius Van Der Valk, Sapias Holding Curaco B. V.) estudio jurídico de la otra parte es uno de los más grandes del país especialista en clientes corporativos como en caso de CHEVRON TEXACO. Pero en estos juicios donde se revocó el embargo preventivo por la deuda que tenían, ellos presentaron dos escrituras de hipoteca sobre los yates, que tenían cláusulas que permitían deducir que los hasta ese momento propietarios de las naves los pescadores Luis Culqui Rumipamba y Dimas Bolaños Pombosa, no eran los verdaderos propietarios de los yates “Wolf Buddy” y “Darwin Buddy” y que sus cupos de operación turística en la Modalidad de buceo Navegable eran explotados ilegalmente e ilícitamente por Sapias Holding BV. Al descubrir dentro del litigio que Martinus Antonius Van Der Valk a través de una serie de empresas relacionadas con Sapias Holding o Saphias Holding, se había apropiado de cupos de operación turística en el Archipiélago, lo cual está prohibido en nuestra legislación porque esos cupos solo los pueden tener los ecuatorianos residentes en Galápagos, debido a la condiciones tan especiales del Archipiélago. Avanzando en mi investigación descubrí una red corporativa para lavar el dinero obtenido de esta actividad ilícita y mandarlo a SAPIAS HOLDING BV, usaron principalmente las compañías Buddy Dive Liveaboard, DIVEWOLF LIVE A BOARD CIA. LTDA., BUCEO DIVE DARWIN LIVEABOARD CIA. LTDA., HOLDUNTRUST Administradora de Fondos Fideicomisos S. A., pasando por varias operaciones bancarias en bancos locales y las internacionales en el banco Maduro & Curiel's (Bonaire). En ese momento comenzó para mi persona una lucha desigual y por responsabilidad social frente a mi país, para demostrar a mis compatriotas la apropiación de nuestro patrimonio por lo que presenté denuncias y remití los documentos presentados por los Abogados de quienes simulaban ser los dueños de los Yates(Luis Culqui y Dimas Bolaños), los presente ante diversos organismos del Estado: Parque Nacional Galápagos, Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Ministerio de Ambiente, Ministerio Transporte y Obras Pública, etc; solicité publicaciones en los diarios ecuatorianos para poner al descubierto las operaciones ilegales de SAPIAS HOLDING, en un peregrinar donde se me cerraban las puertas y ciertos funcionarios se hicieron de la vista gorda, en medio de amenazas contra mi vida y retaliaciones en contra del estudio jurídico del cual soy el principal, puede hacer notar a los ecuatorianos el enorme daño que nos causaba SAPIAS HOLDING BV. Cuando presenté mi denuncia en el Parque Nacional Galápagos sobre la apropiación de los Cupos de Operación turística en la modalidad de buceo navegable, ellos desecharon mi denuncia; pero de oficio (por su propia iniciativa) el nuevo Director del Parque Arturo Yzurieta inició los procesos número 144 y 145 del 2013, con los cuales en el mes de diciembre se suspendió las operaciones de los yates “WOLF BUDDY” y “DARWIN BUDDY”, producto de una serie de incumplimientos graves a las leyes de Galápagos (El Archipiélago por ser patrimonio de la humanidad tiene un régimen especial encaminado a la protección ambiental), esté proceso se tramitó pero sorpresivamente cuando se iba a resolver, los pescadores “supuestos propietarios” de los Yates comparecen “renunciando a los cupos” y denunciando que fueron utilizados por los señores Martinus Antonius Van Der Valk y Franklin Romero León, para cometer no solo las infracciones ambientales a las leyes de Galápagos sino para los demás delitos. Mientras estaban en eso procesos de manera oculta trató el Señor Martinus Van Der Valk de sacar desesperadamente los yates del Ecuador, pues ya sabía sobre el embargo preventivo que solicitamos, lo cual fue impedido porque ellos tenían que pedir autorización a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial y al Parque Nacional Galápagos, pero como existían esos procesos 144 y 145 donde se adoptó la medida cautelar de suspensión de operaciones no podía moverse pesé a lo cual lo hicieron y fueron detenidos por el Capitán de Puerto Seymor. En fecha 17 de enero de 2014, dentro de un juicio planteado por mi en defensa de mi cliente VARADERO MARIDUEÑA S. A., conseguí el embargo preventivo de los dos yates por el monto de US $ 1'900 000,00, cada uno y las naves fueron entregadas a la Depositaria Judicial de Galápagos, pero los barcos estaban en mal estado por lo que entraron a dique en la misma empresa que los fabricó pues por ser los primeros de su tipo solo VARADERO MARIDUEÑA S. A., tiene la tecnología necesaria para ello. La sorpresa fue que posteriormente el día 10 de febrero de 2014, el Fiscal de la Unidad de Lavado de Activos de Galápagos Dr. Ángel Quevedo Mora, se constituyó en las instalaciones de VARADERO MARIDUEÑA S. A., para incautar las naves dentro del proceso número 28-2013, de lavados de activos. De la información de como se inició ese proceso penal conozco que la Ministra de Ambiente Lorena Tapia Nuñez, ofició al Fiscal General del Estado Dr. Galo Chirriboga Zambrano, indicando que existían “mafias internacionales operando en Galápagos” y remitió una serie de documentos relacionados con la operación de BUDDY DIVE LIVEABOARD ECUADOR, y los yates “WOLF BUDDY”, “DARWIN BUDDY” y “SEAMAN DOS”, entre otras naves y empresas; tengo entendido que hay un asunto de “Asistencia Penal Internacional” entre varios países que están investigando a las compañías del grupo SAPIAS HOLDING BV., y del Banco que los financia. Y es el Fiscal General del Estado Dr. Galo Chirriboga Zambrano, quién ordenó al Fiscal Quevedo y a la Unidad de Lavado de Activos que inicien el proceso penal, que al momento está en fase de investigación, aunque me toco ver el día que tenía que rendir confesión judicial del señor Martinus Van Der Valk, la presencia de agentes de policía esperando su llegado lo cual no ocurrió, lo que me hace presumir que pueden haber ordenes de detención. El proceso penal no lo conozco en detalle porque no somos parte del mismo, pero el día que vino a incautar los yates el Fiscal accedí a la información que estoy revelando. Le informo que ellos a parte del proceso de lavado de activos, tienen otro por el delito de evasión tributaria y apropiación indebida, que se tramitan ante los fiscales de Guayaquil. En la actualidad las naves están embargadas de manera preventiva por la compañía VARADERO MARIDUEÑA S. A., y también han sido incautadas por el Fiscal de la Unidad de Lavado de Activos de Galápagos Dr. Ángel Quevedo Mora, estamos a la espera que lleguen los funcionarios del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, para que reciba en depósito dichas naves. Esta incautación por lavado de activos, perjudica a mi cliente al dificultar sobremanera la recuperación de los dineros adeudados, ya que las personas que aparecían como propietarios de las naves y las compañías que se usaron no tienen bienes son absolutamente insolventes; pero consideramos que independientemente de ello este proceso permitirá que el Archipiélago de Galápagos se beneficie de un turismo menos invasivo y agresivo, frenará a las compañías transnacionales que lo único que le importa es su enriquecimiento. Las empresas del grupo SAPIAS HOLDING BV, involucradas son: THE ANTILLEAN FINANCE COMPANY BV, THE NETHERLANS ANTILLES FINANCE CORP INCORPORATED, BUDDY DIVE ECUADOR CIA. LTDA. BUDDY DIVE LIVEABOARD, DIVEWOLF LIVE A BOARD CIA. LTDA., BUCEO DIVE DARWIN LIVEABOARD, HOLDUNTRUST Administradora de Fondos Fideicomisos S. A. Maduro & Curiel's (Bonaire) Bank NV Buddy Dive Resort, Belmar Apartments N.V., Beltech N.V., Palm Trading, Caribbean Parasail Water sports N.V., Hilltop Apartments N.V., Las personas que prestaron sus nombres o hicieron de testaferros en el ilícito son: Luis Culqui Rumipamba, supuesto propietario del yate “DARWIN BUDDY”. Dimas Bolaños Pombosa, supuesto propietario del yate “WOLF BUDDY”; y, Franklin Tulio Romero León, es el denominador común de las operaciones de Martinus Antonius Van Der Valk, es la persona que se encarga de todos los negocios del Actor, aparece como accionista y representante legal de la compañías ecuatorianas. Conjuntamente como sus hermanos aparecía hasta hace poco como accionista y Gerente del catamaran de Sapias Holding BV, denominado "SEAMAN DOS". Esta es la información resumida de la situación legal acaecida con los yates y con Martinus Van Der Valk, tengo numerosos archivos documentales y conozco la información de manera detallada, en unos pocos meses estará publicado mi libro sobre las actividades ilícitas de SAPIAS HOLDING BV en Ecuador, y le haré llegar un ejemplar en ingles para su diario. Atentamente, Sohar Romero Crespo Abogado